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Aumente a segurança do seu negócio
Evite fazer negócios com pessoas ou empresas que possam representar riscos para sua empresa, equipe ou clientes.
Economize tempo e custos operacionais
Verifique antecedentes de pessoas e empresas em mais de 2.000 fontes e obtenha resultados em poucos minutos.
Fácil de implementar
Não requer instalação. Está disponível diretamente na plataforma para que sua equipe possa realizar as consultas facilmente.
Automatize o processo com a API
Automatize milhares de validações sem intervenção manual e escale seus processos com eficiência.
Verificação de antecedentes para cumprir requisitos regulatórios
A Leal realiza a verificação de antecedentes de seus colaboradores e fornecedores antes de assinar qualquer contrato. Esse processo permite que a empresa esteja em conformidade com normas locais e internacionais, garantindo que todas as pessoas envolvidas não representem riscos legais ou reputacionais.
Setores:
Modelos de risco para concessão de crédito a pessoas
Através do processo de verificação de antecedentes da Truora, a ExcelCredit conseguiu obter um score de crédito dos seus usuários para decidir, de forma rápida e segura, se concede ou não um crédito. Isso permite tomar decisões mais seguras e reduzir a probabilidade de fraude ou inadimplência.
Setores:
✅ Identidade: Comprovante de Situação Cadastral no CPF, Validação de Identidade com birô privado.
✅ Antecedentes judiciais e criminais: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal da Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.
✅ Outros registros: Listas internacionais, PEP, SERASA.
✅ Identidade: Instituto Nacional Eleitoral, Registro Nacional de População (RENAPO).
✅ Antecedentes judiciais e criminais: Polícia Nacional, Procuradoria, Processos judiciais.
✅ Antecedentes empresariais: Certificados do SAT.
✅ Outros registros: Listas internacionais, pessoas politicamente expostas (PEP).
✅ Identidade: Cédula de cidadania.
✅ Antecedentes judiciais e criminais: Polícia Nacional, Procuradoria, Processos judiciais.
✅ Antecedentes empresariais: Registro Único Tributário, Superintendência de Sociedades, Registro Único Empresarial e Social.
✅ Outros registros: Listas internacionais, Datacredito (histórico de crédito), pessoas politicamente expostas (PEP).
✅ Identidade: Serviço de Impostos Internos, ChileAtende, Certidões de Nascimento, RUT, Serviço de Registro Civil e Identificação.
✅ Antecedentes judiciais e criminais: Suprema Corte do Chile, Data Jurídica Chile, Poder Judiciário, Polícia Internacional do Chile.
✅ Outros registros: Listas internacionais.
✅ Identidade: Registro Nacional de Identificação e Estado Civil, Seguro Social de Saúde do Peru, Rutificador Peru.
✅ Antecedentes judiciais e criminais: Ministério da Justiça do Peru, Poder Judiciário do Peru, lista dos criminosos mais procurados, Registro de Devedores.
✅ Outros registros: Seguro Integral de Saúde, Superintendência Nacional de Educação Superior Universitária, Listas internacionais.
